Biznesmeni z Wólki Kosowskiej w rękach CBA. ?Wyprane? miliony, ?lewe? faktury

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego podczas środowej akcji zatrzymali trójkę wietnamskich biznesmenów działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy na kwotę prawie 70 mln zł i sfałszowania faktur VAT na kolejnych 13 milionów.

Podczas zatrzymań funkcjonariusze przeszukali mieszkania podejrzanych. Znaleziono tam m.in. kilkaset tysięcy złotych i walutę obcą oraz złoty zegarek znanej marki. Czynności były wykonywane przy udziale funkcjonariuszy łódzkiego urzędu celno- skarbowego.

Z ustaleń agentów CBA wynika również, że tylko od marca 2017 roku spółki zatrzymanych biznesmenów wystawiły faktury VAT poświadczające nieprawdę na blisko 13 mln złotych. ? Zatrzymani przez CBA członkowie zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli także zarzuty prania pieniędzy na kwotę co najmniej 67 mln zł. Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają ? poinformowała agencja.

Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty w łódzkiej prokuraturze okręgowej. ? W czerwcu ubiegłego roku funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali biznesmena, w jednej z łódzkich restauracji, na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 29. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał ?przeprać? blisko 25 mln zł ?brudnej? gotówki ? wylicza CBA w informacji dla mediów.

Sprawa jest rozwojowa, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.