Azjatycka pralnia pieniędzy. Wyprowadzili z Polski 850 mln zł

Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie wyprowadzenia z Polski ponad 850 mln zł za nielegalnie sprowadzone towary. Dopuściły się tego mafie chińska i wietnamska działające m.in. na terenie Wólki Kosowskiej.

? Śledztwo w sprawie nielegalnego transferu z terenu Polski środków finansowych pokazuje, jaka jest skala działalności grup przestępczych z Chin i Wietnamu. Tylko w naszym postępowaniu znaleźliśmy dowody, że od stycznia 2010 r. do sierpnia 2011, czyli przez 20 miesięcy kurierzy opłacani przez grupę wywieźli z Polski ponad 190 mln dolarów i pond 70 mln euro. To daje ponad 850 mln zł. Straty Skarbu Państwa na działalności takich grup mogą być liczone w miliardy ? powiedział serwisowi tvp.info prok. Waldemar Tyl, wiceszef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

Nielegalny proceder wyszedł na jaw dość przypadkowo w 2010 roku. Wówczas funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali informację, że w jednym z boksów na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej może dochodzić do sprzedaży narkotyków. Nalot funkcjonariuszy SG na obiekt przyniósł nieoczekiwane rezultaty. O narkotykach nie było mowy, za to wszędzie znajdowały się pieniądze. Łącznie doliczono się prawie trzech milionów złotych.

Z początku służby podejrzewały, że w boksie przechowywano pieniądze azjatyckich kupców. Wkrótce okazało się jednak, że działał tam nielegalny, ale świetnie zorganizowany parabank, w którym handlarze mogli zrobić przelew za towary sprowadzane z Azji lub otrzymać pożyczkę. A wszystkie transakcje były notowane w specjalnych zeszytach, co pewien czas niszczonych dla zatarcia śladów. Wówczas sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach operacji nazwanej ?Panga II? ustalono, że pieniądze dwa razy w tygodniu były z Polski wywożone przez kierowców autobusów rejsowych przez polsko-litewskie przejście graniczne Budzisku, dalej trafiały na Łotwę, tam rezydenci grupy wpłacali je na konta i transferowali do Azji.

Zdaniem śledczych mózgiem przestępczego procederu był Wietnamczyk o inicjałach PCT. W Polsce współpracował z Arkadiuszem R., prezesem spółki założonej w 2006 roku przez tegoż Wietnamczyka i Ukraińca Walerego L.. Firma oficjalnie zajmowała się budownictwem i handlem hurtowym, administrowała też znaczną powierzchnią centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Arkadiusz R. wpadł dzięki podsłuchom, podglądowi e-maili i ścisłej obserwacji funkcjonariuszy. ABW wprowadziło również swoich agentów do Wólki Kosowskiej.

Oprócz R. w stan oskarżenia postawiono także pięciu Wietnamczyków biorących udział w przerzucie pieniędzy za granicę. Nie udało się ująć PCT, który spędził jakiś czas w ukraińskim areszcie, ale udało mu się odzyskać wolność i uciekł do Wietnamu.

Sprawa jest w toku, ale śledczy nie mają wątpliwości. W miejsce zatrzymanych pojawili się nowi ludzie, którzy będą kontynuować nielegalny biznes.